Het witwassen zou zijn gebeurd door de Calabrese maffia de ‘Ndrangheta. Rechters spreken van een van de grootste fraudezaken uit de Italiaanse geschiedenis. Er is beslag gelegd op eigendommen van Sparkle ter waarde van 300 miljoen euro. Ook zijn er arrestatiebevelen uitgevaardigd voor 56 personen. De oprichter van Fastweb, miljardair Silvio Scaglia is (nog) niet voor commentaar bereikbaar: hij is voor zaken in het buitenland.

Italiaanse aanklagers beweren dat het geld tussen 2003 en 2006 witgewassen werd via facturen voor niet-bestaande telecomdiensten. Bij deze internationale 'carrouselfraude' werd het afdragen van 400 miljoen euro BTW ontlopen. Volgens Het Financieele Dagblad is ook een Nederlandse holding betrokken bij de financiële malversaties.

Telecom Italia is het op 4 na grootste telecombedrijf van Europa. In Nederland is zakelijke provider BBned eigendom van de Italianen. In juni 2009 kreeg BBned een nieuwe, Italiaanse baas.

Bron: Nuzakelijk.nl / Fd.nl